百洋水产集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告,国检集团成功召开2016年度股东大会

澳门新葡亰,2017年5月3日,中国建材检验认证集团股份有限公司(以下简称国检集团2016年年度股东大会隆重召开。现场出席会议的股东和股东代表共9人,代表15951.6万股,占公司本次会议有表决权股份总数的72.5%,其中,中小投资者共5人,代表884.3万股,占公司本次会议有表决权总数的4.02%。会议由国检集团董事长姚燕主持。出席本次会议的有公司董事、监事和高级管理人员。见证律师及保荐机构代表列席了本次会议。

核心提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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特别提示: 本次股东大会没有出现否决议案的情形;
本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议名称:百洋水产集团股份有限公司2012年年度股东大会 会议时间
现场会议召开时间:2013年5月15日下午14:00时;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00时。
现场会议地点:南宁高新区创新西路16号公司会议室
会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
会议主持人:董事长孙忠义先生;
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共16人,代表股份59,341,171股,占公司有表决权总股份数的67.43%。其中:
现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共13人,代表股份59,333,171股,占公司有表决权总股份数的67.42%。
网络投票情况
通过网络投票的股东3人,代表股份8,000股,占上市公司总股份的0.0091%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见2013年4月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的公告。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:
审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意59,334,171股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。
审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意59,334,171股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。
审议通过了公司《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意59,334,171股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。
审议通过了公司《2012年度财务预算报告》
表决结果:同意59,334,171股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。
审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。
表决结果:同意59,337,971股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9946%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
审议通过了公司《2012年年度报告》全文及摘要
表决结果:同意59,334,171股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。
审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
表决结果:同意59,334,171股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%;反对3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司独立董事胡国强、张军、刘小玲分别向大会作了《2012年度独立董事述职报告》。上述独立董事述职报告已全文刊载于2013年4月9日的巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师周蕊律师、曹余辉律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件 公司2012年度股东大会会议决议。
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月十五日

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